Подписан закон о противодействии финансовым махинациям

Закон о противодействии отмывании денежных средств был подписан главой государства Петром Порошенко, согласно которому будет создаваться более мощный и эффективный регулятор финансового мониторинга, позволяющий контролировать реальные денежные потоки. Также закон предполагает контроль отмывания денег, которые были получены преступным путем и которые, в частности, могут идти на финансирование терроризма и закупку оружия. Для осуществления действия регулятора будет создана общегосударственная база, которая будет анализировать финансовые действия, предоставлять необходимую информацию правоохранительным органам Украины и иностранным государствам для осуществления операций проверки и ревизии.
Данный законодательный акт, который был принят 5 ноября 2014 года, был согласован со специальной комиссией Международного валютного фонда при поддержке организации FATF, которая предоставила экспертов и специалистов в области финансовых операций. Они будут следить за внедрением программ, которые были предложены Украине в качестве базисов по борьбе с денежными махинациями. Напомним, что одним из основных условий сотрудничества страны и МВФ была борьба с коррупционными схемами внутри государства.
Закон №1702-VII включает в себя следующие направления: введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга; отделение мер, касающихся борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения; усовершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследований преступлений по легализации доходов, полученных преступным путем; осуществление финансового мониторинга по отношению к национальным публичным деятелям, должностным лицам и международным организациям.
Стоит подчеркнуть, что данное постановление было рассмотрено и принято Верховной Радой Украины еще 7 октября 2014 года. Все изменения и поправки перед голосованием были учтены. За законопроект проголосовало 243 депутата из 259 зарегистрированных, то есть, большинство.

Информационное Агентство RBN.cc

Рассылка: 

Новости
Тема новости: Экономика
Теги: закон
Теги: законопроект

Регионы: 

н/а
Украина
АР Крым
Алупка
Алушта
Джанкой
Евпатория
Керчь
Красноперекопск
Николаевка пгт.
Новый Свет
Оленевка с.
Саки
Севастополь
Симферополь
Солнечногорское
Феодосия
Форос пгт.
Ялта
Винницкая
Винница
Тульчин
Хмельник
Чернятка с.
Волынская
Ковель
Луцк
Ягодин
Днепропетровская
Днепропетровск
Желтые Воды
Кривой Рог
Марганец
Никополь
Новомосковск
Павлоград
Петропавловский р-н
Синельниковский р-н
Донецкая
Авдеевка
Амвросиевка
Артемовск
Белогорск
Белосарайская Коса п.
Горловка
Дебальцево
Дзержинск
Докучаевск
Донецк
Дружковка
Енакиево
Комсомольск
Константиновка
Краматорск
Красноармейск
Макеевка
Мариуполь
Светлодарск
Святогорск
Селидово
Славяногорск
Славянск
Снежное
Торез
Урзуф
Харцызск
Шахтерск
Ясиноватая
Житомирская
Житомир
Коростышев
Закарпатская
Билын
Виноградов
Деловое с.
Драгобат
Изки
Иршава
Квасы
КобылецкаяПоляна п.
Лазещина с.
Межгирья
Мукачево
Пилипец
Подобовец
Поляна пгт.
Свалява
Синяк с.
Солочын с.
Ужгород
Уклин с.
Усть-Чорна пгт.
Чинадеево
Ясиня с.
Запорожская
Бердянск
Запорожье
Кирилловка пгт.
Мелитополь
Мирное
Ивано-Франковская
Верховина пгт.
Ворохта пгт.
Вышков с.
Делятин пгт.
Долина
Ивано-Франковск
Княждвир с.
Корнич с.
Косив
Космач с.
Микуличин с.
Поляница с.
Раковец с.
Татаров
Тюдив с.
Черганивка с.
Яремче
Киевская
Белая Церковь
Белогородка (село)
Бровары
Буча
Васильковский (р-н)
Вишнёвое
Вышгород
Киев
Славутич
Фастов
Кировоградская
Александрия
Кировоград
Луганская
Алчевск
Антрацит
Красный Луч
Кременная
Лисичанск
Луганск
Рубежное
Сиротино пгт.
Стаханов
Львовская
Жовква
Львов
Моршин
Мостинская ст.
Орив с.
Орявчик с.
Рава-Русская
Славское пгт.
Сходница пгт.
Трускавец
Тухля с.
Ясеница Замковая
Николаевская
Николаев
Первомайск
Тимирязевка с.
Одесская
Белгород-Днестровский
Затока
Одесса
Приморское
Сергеевка пгт.
Полтавская
Гадяч
Кременчуг
Полтава
Ровенская
Лисополь
Ровно
Сумская
Сумы
Тернопольская
Тернополь
Харьковская
Купянск
Харьков
Херсонская
Веселое п.
Железный Порт п.
Лазурное п.
Новая Каховка
Скадовск
Стрелковое с.
Херсон
Хмельницкая
Хмельницк
Хмельницкий
Черкасская
Ватутино
Монастырище
Хацки с.
Черкассы
Черниговская
Городня
Козелец
Мена
Новгород-Сиверский
Чернигов
Черновицкая
Мигово с.
Черновцы
Цели: EURO 2012

Рубрики: 

культура и образование